Geldwäschepräventions-Politik und USA Patriot Act
Das deutsche Geldwäschegesetz verpflichtet sämtliche Kreditinstitute in der Bundesrepublik Deutschland, für bestimmte Arten von Transaktionen und bei der Eröffnung von Konten die Identität des Kunden zu überprüfen, den wirtschaftlich Endbegünstigten zu ermitteln und diese Daten aufzuzeichnen. Des Weiteren müssen den Vollzugsbehörden jegliche Verdachtsfälle mitgeteilt werden.
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) ist die verantwortliche Behörde für die Sicherstellung der strikten Anwendung des Geldwäschegesetzes.
Gemäß dem US-amerikanischen ‘PATRIOT Act’ und den vom ‘US Department of the Treasury’, dem US-Finanzministerium, herausgegebenen Vorschriften sind US-amerikanische Banken oder Wertpapierhändler (‘Covered Financial Institutions‘) dazu verpflichtet, von allen ausländischen Banken, die ein Korrespondenzkonto bei ihnen unterhalten, bestimmte Informationen einzuholen.
Bitte verwenden Sie bei Bedarf die beigefügte ‘Patriot Act‘-Zertifizierung und den Fragebogen zur Geldwäscheprävention (AML-Fragebogen). Gesonderte Formulare werden von uns generell nicht erstellt.
USA Patriot Act (Adobe Acrobat File)
AML-Fragebogen (Adobe Acrobat File)
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